Ana Isabel Tello Rubia

Especialista en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación de Terrorismo. en Anida Operaciones Singulares, S.A.
o Colaboración en la creación del Departamento, elaborando el Manual de Prevención de la compañía, así como los Anexos correspondientes y sus actualizaciones conforme a la Ley. o Colaboración en la creación del Aplicativo informático para el estudio de las operaciones. o Colaboración en la elaboración del Informe de Autoevaluación del Riesgo de la Compañía. o Control y supervisión del equipo de validadores documentales. o Análisis de las alertas detectadas por el sistema autorizando o rechazando aquellas operaciones sospechosas. o Conocimiento y análisis del origen de los fondos para las ofertas de com-pra presentadas por terceros. o Elaboración de informes para su presentación ante el OCI o el Comité de Dirección de la Empresa. o Comunicación al SEPBLAC de las operaciones consideradas sospechosas. o Elaboración de los informes de seguimiento de la actividad.

Departamento Jurídico: Procedimientos de ejecución hipotecaria, a nivel nacional. en Anida Operaciones Singulares, S.A.
o Asignación de procurador para la puja en la subasta y posterior adjudica-ción del inmueble. o Gestión para la cesión del remate a un tercero. o Elaboración y presentación en el Juzgado de los escritos para la obtención del Decreto y posterior Testimonio y Mandamientos. o Control del proceso de inscripción, realizando las gestiones oportunas ante el Registro o el Juzgado para la subsanación de los posibles defectos. o Elaboración y presentación de escritos en el Juzgado o acuerdos privados para la obtención de la posesión por vía judicial o extrajudicial. o Elaboración del Informe de seguimiento mensual y del Informe CBP 6 y CBP 11 para Banco de España.

Jefe de Equipo del Departamento Hipotecario. en Quipert, S.A.
o Coordinación de Equipos de 20 personas. o Establecimiento y Control del cumplimiento de Objetivos de Compañía y Departamento, Elaboración de Presupuestos conforme a las directrices marcadas por el Director Financiero. Asesoría Jurídica. o Elaboración de Informes Mensuales de seguimiento.

Tutor Pre firma y Post firma. en Indra, S.A.
o Estudio, Preparación y Formalización de operaciones hipotecarias. o Asistencia a firmas realizando funciones de cotejo de las minutas con el notario o Inscripción de escrituras en el Registro de la Propiedad.

Especialista en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación de Terrorismo. en Haya Real Estate, S.A. (Cerberus Capital Management)
o Identificación y análisis del origen de los fondos para las ofertas de com-pra presentadas por terceros. o Traducción de la documentación más relevante en inglés para su remisión, si procede, a Cerberus. o Elaboración de informes de riesgo y análisis de alertas. o Elaboración de informes para remitir al OCI y, en su caso, al SEPBLAC. o Elaboración de informes de seguimiento de la actividad. o Auditoría interna para velar por el cumplimiento de los estándares legales y de la compañía en materia de PBC. o Control y supervisión del equipo de validadores documentales. o Asesoramiento a otras áreas de la compañía en materia de PBC/FT.

Gestión de Equipos de Alto Rendimiento. en Icfide

Habilidades Directivas. en Icfide

Licenciado en Derecho en Universidad de Extremadura

Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales. en Academia Lisboa Centre

Secretario de Dirección. en Academia Lisboa Centre